Foto: Divulgação / Secom
Manaus, AM – O Ministério Público do Estado (MPAM) vai instaurar uma investigação criminal contra Manacapuru, distante cerca de 70 quilômetros de Manaus. O município entrou na mira do MP após suspeitas de lavagem de dinheiro.
A apuração estava sendo feita por Notícia de Fato nº 256.2021.000052, mas foi convertida para investigação criminal por meio da Portaria nº 01/2023/PIC. O documento foi assinado pelo promotor de justiça Kepler Antony Neto.
De acordo com a publicação, existem movimentações suspeitas foram observadas nos relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e no de Inteligência Financeira (RIF). Apesar disso, a conversão aconteceu porque a Notícia de Fato conversão se deu porque a então Notícia de Fato foi deflagrada há mais de 120 dias no município, além do mais, os elementos de prova, apontam a necessidade de um maior aprofundamento das investigações.
Conforme o MP, as movimentações feitas pelo município podem ter infringido o que diz o artigo 11, inciso I, da Lei nº 9.613/1998 que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Coaf e dá outras providências.
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