Foto: Reprodução / Agência Brasil
Distrito Federal – A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou, na quinta-feira (6), a Operação Gerência do Crime, com o objetivo de desarticular um esquema de desvio de fundos liderado por um gerente de banco. A investigação, conduzida pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), revelou um amplo esquema de fraudes e lavagem de dinheiro que afetou correntistas da agência bancária localizada no Núcleo Bandeirante.
As equipes policiais cumpriram quatro mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão nas cidades goianas de Anápolis e Santo Antônio do Descoberto, além das regiões de Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Setor de Rádio e Televisão Norte, no Distrito Federal.
Sob a coordenação do delegado Tiago Carvalho, as investigações tiveram início no início deste ano, visando desmantelar uma organização criminosa especializada em furtos mediante fraude e lavagem de dinheiro. O golpe veio à tona após a descoberta de que o gerente de banco utilizou a identificação de outro gestor para desviar impressionantes R$ 1,5 milhão da conta de uma empresa de transporte.
O delegado Carvalho detalhou que os fundos desviados foram transferidos para contas de pessoas físicas e jurídicas. Nesta operação, todos os envolvidos que receberam os valores ilegalmente foram presos preventivamente.
O esquema liderado pelo gerente de banco se estendia ao longo dos últimos três anos, resultando em uma movimentação financeira superior a R$ 8,5 milhões. A polícia acredita que o dinheiro desviado tenha sido ocultado em contas de empresas de construção e tecnologia inativas ou com baixa atividade, a fim de dificultar a rastreabilidade dos recursos.
A Operação Gerência do Crime resultou em significativas apreensões, incluindo quatro veículos, uma máquina de contagem de dinheiro e a quantia de US$ 11 mil em espécie. Além das prisões efetuadas, a Justiça determinou o sequestro de seis veículos e o bloqueio de R$ 4,6 milhões nas contas bancárias envolvidas no esquema fraudulento.
(*) Com informações do Metrópoles
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